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果商收到伪基站发来短信 卡内数十万元被转走

时间:2016-10-19 作者: 煤炭资源网
核心提示:果商收到伪基站发来的短信,按提示在手机上输入了验证码,谁知,卡内的数十万元瞬间就被转走。针对该起金额巨大的诈骗案,洛川县公安局成立了“猎狐一号”专案组,历时8个月,行程5万余公里,辗转9个省市,最终抓获9...

果商收到伪基站发来的短信,按提示在手机上输入了验证码,谁知,卡内的数十万元瞬间就被转走。针对该起金额巨大的诈骗案,洛川县公安局成立了“猎狐一号”专案组,历时8个月,行程5万余公里,辗转9个省市,最终抓获9名嫌疑人。整个案件涉及27省110市,被害人422人,涉案资金820余万元。

福建果商被骗39万元

2015年11月24日15时35分,在洛川暂居的福建籍果商郭某某收到了“95588”发来的短信,“尊敬的工行网银用户:您的工银电子密码器将于次日失效,请及时登入进行升级激活,感谢您对我行的支持【工商银行】。”郭某某于18时44分登陆该网站进行升级操作,并将手机接收到的两个验证码输入该网站。几分钟后,郭某某的手机又收到了短信,短信显示,他的账户被别人用手机银行操作了两笔转账,金额分别为199861元和198633元,共计398494元。郭某某马上意识到自己遇到了电信诈骗,他立即将银行卡冻结,并向洛川县公安局报案。

鉴于案情重大,洛川县公安局立即成立了“猎狐一号”专案组,对案件进行侦查。因为短信提示是工行客服号码,按照传统的侦查方法,民警先从资金流入手,对受害人郭某某被骗的工商银行卡的交易明细进行调查。调查发现,郭某某被骗的近40万元是通过网银分两次被转到一个户名为杨某的工商银行卡上,然后又从杨某的工商银行卡转到另外17张包括建行、工行、农行的银行卡上。

这个杨某是谁?他会不会就是诈骗嫌疑人呢?经过调查,民警发现杨某的身份证被人盗用,嫌疑人另有其人。此外,民警还发现,这些被骗的钱在山西省芮城县的自动取款机上被取出,取款的男子还进行了伪装。民警分析,这有可能是一个专职为电信诈骗取款的人。

随后,民警将调查重点放到了该男子身上。但该男子取完款后上了一辆在门外等他的出租车,车上还有一名女性,两名嫌疑人在到达三门峡市以后不知去向。

信息来源锁定嫌疑人

专案组民警经过分析认为,资金流向虽然未查明取款人的身份,但让公安部门掌握了60余张银行卡的信息。民警调取相关银行卡流水账单发现,整个案件涉及27省110市,被害人达422人,涉案金额高达820余万元。

经过对信息源的调查,专案组发现,郭某某受骗的钓鱼网站是在成都某公司注册的,而这家公司是北京某科技有限公司的代理商,专案组又立即赶赴北京。在北京,专案组获取了该网站的注册时间、单位、姓名、城市、电话、邮箱等,但经过核对,注册信息均为虚假信息。至此,侦查工作再次陷入僵局。案件如何才能走出困境?突破口又在哪里?

经过研究,专案组把突破口放在了成都的这家公司。经调查,嫌疑人在这家公司注册了一个账号,又在这个账号下注册了20多个仿冒工商银行网站的域名。经进一步调查,民警发现,这些账号在注册时所付款的是一个名为郭某的支付宝账号,这个支付宝账号的出现让民警兴奋不已,但民警在对郭某进行调查时发现,这又是一个冒用他人信息注册的账号。

经过再次分析,专案组认为,虽然支付宝注册信息是假的,但却是真人在使用,有人用就不可能不留下线索。随后,专案组对该支付宝和所绑定的手机进行了技术分析,确定了该支付宝的实际使用人是在三门峡经营茶馆的福建泉州人上官某某。在排查上官某某的同时,专案组发现与上官某某联系紧密的还有一个名为王某的女性,“狐狸”的尾巴就这样被专案组牢牢地抓住了。

团伙成员纷纷落网

2016年4月12日,“猎狐一号”专案组进驻三门峡市,全面展开侦查工作。由于上官某某、王某等人一直盘踞在三门峡市,对当地地理、人员相当熟悉,所以侦查全部在秘密情况下进行。经过一个多月的侦查,专案组最终确定了以上官某某为首的电信诈骗团伙。

2016年6月21日,抓捕工作展开。在三门峡市某小区内,专案组一举抓获犯罪团伙首犯上官某某和王某。6月22日上午,安溪抓捕组成功抓获取款负责人詹某某,同时缴获了大量电脑、无线上网卡、手机、手机卡、身份证、银行卡等作案工具。7月11日,代号为“上海一号”的李某某在上海被抓获。7月16日,伪基站负责人姚某某在苏州被抓获。7月19日,嫌疑人冯某某、王某某在灵宝市被抓获。7月21日,另一取款嫌疑人詹小某在福建被抓获,8月12日,嫌疑人丁某被抓获。至此,该电信诈骗团伙大部分涉案嫌疑人已落网。

据交代,上官某某为了作案,在河南三门峡开办了茶馆等空壳企业,作为其盘踞在三门峡市的基础,而后又拢络了几名成员。接着购买了大量他人身份证、电话卡、银行卡和电脑、无线上网卡、微基站等设备。准备工作做好后,上官某某通过网络购买了大量域名,并制作了仿冒工行等银行的网页,接着联系了大量的伪基站成员,通过高额的回报雇用他们在全国各地利用伪基站设备发送诈骗信息。当有受害人登陆仿冒的网站,并根据提示输入银行卡号和密码等信息后,团伙另外一名重要成员王某会马上获取这些信息,并登陆真实的银行网站,将受害人银行卡内的钱转至所购买的大量银行卡上,由专门的取款人在ATM机提现,再将款项汇至上官某某指定的账户。

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